Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета просто

Как банки проверяют бизнес в 2023 году: образцы ответов на запросы

Мы собрали реальные истории клиентов, которым банки заблокировали платежи, и привели примеры поручений с опасными и безопасными формулировками. На днях наша читательница не смогла заплатить аванс поставщику. Раньше такие платежи проходили всегда без проблем.

Банки взимают с клиентов незаконные комиссии

Есть операции и сделки клиентов, на которые субъектам ФЗ нужно обращать особое внимание. Они называются подозрительными, сомнительными или необычными. По каким признакам их выявлять и что делать, если обнаружили?

Опасные формулировки в назначении платежа, к которым теперь цепляются банки

Экономический смысл операций по переводу средств между своими счетами, открытыми в разных банках

Как составить текст пояснения экономического смысла операции?

Описание схемы ведения бизнеса для банка

Закон № 115-ФЗ: что это простыми словами

Какие документы требуют банки от собственников и директоров компаний

115-ФЗ. Как избежать блокировки счета и что делать, если это случилось

Как выявлять необычные сделки и сомнительные операции по 115‑ФЗ

Образец письма банку о деятельности организации

Когда может произойти блокировка расчётного счёта банком по 115-ФЗ

Сомнительные операции в банке — что это, возможные санкции

Как ответить на запросы банка по ФЗ | Сбербанк

Добрый день. Наша организация дала процентный займ другой организации болше чем т. Банк у нас запросил 1. Пояснение экономического смысла операции по предоставлению д. Помогите как грамотно составить текст пояснения. Как правельно?